汉邦科技近期举办了多场董事会及监事会会议，这些会议活动密集，所采纳的决策对公司的未来发展方向产生了显著效应，并且引发了业界的广泛关注。
会议召开情况
2025年7月15日，汉邦科技召开了首届董事会第二十一次会议，该会议在公司的会议室举行，采用了现场与通讯相结合的方式进行。在此之前，有关会议的通知已于7月11日通过通讯手段发送给了所有董事。与此同时，第一届监事会的第十三次会议也在同一天以现场方式在公司会议室召开，而监事们的通知也是在7月11日通过通讯途径发送的。这两场关键会议为公司的后续决策打下了坚实的基础。
工商变更提议
公司董事会向股东大会提出申请，寻求批准公司管理层或其指定的代理人处理工商变更登记及章程备案等相关事务。变更的具体内容应以工商登记机关最终确认的信息为准。此类调整将对公司的运营资质及内部管理体系产生重大影响，反映了公司对市场变化及自身发展需求的积极响应。
制度审议情况
本次提案中包含的部分制度条款尚未被列入公司股东大会议程以供审议。这一做法体现了公司在决策流程上的严谨态度和遵循规定的原则，目的是为了确保重要议题能够得到充分的讨论和批准。只有当股东大会对相关制度进行审查并予以批准，这些制度才能正式实施。
临时股东大会安排
根据既定规程，公司董事会正式提出，将于2025年召开首次临时股东大会议。该会议计划于8月1日下午2点30分，在公司会议室召开。股权登记的截止时间是7月25日。具体信息，公众可以通过上海证券交易所官方网站或公司指定的信息披露平台查阅相关公告。此次临时股东大会将对公司众多重要议题进行决策。
议案通过情况
7月15日，公司首届董事会第二十一次会议与首届监事会第十三次会议对该提案进行了审核，并予以批准。7月17日，通过上海证券交易所官网及指定信息发布平台，相关细节对外公布。该提案的批准为后续工作的顺利进行打下了坚实基础，并且让投资者和市场对公司未来的发展路径有了更加清晰的了解。
投票及参会规定
股东得以利用上海证券交易所提供的股东大会网络投票系统来行使表决权，此过程可通过登录交易系统的投票平台或互联网投票平台完成。至股权登记日的收盘时，已登记的股东将拥有参与股东大会的资格，并有权通过书面形式委托他人代表自己出席并参与表决。这些规定旨在保障股东行使权利的便捷性和合法性。
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